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【案件】临猗公安通告民间自愿互助理财、善心汇、易商通案

时间:2019-2-26 13:19:37   作者:微赚客管理:360手赚网小白   来源:360手赚网交流群:714520016   评论:0
反传销网2月25日发布:当前,非法集资形势依然严峻。从全国看,一是发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位。二是发案区域广泛,重点地区集中,跨省份案件突出。截至目前,非法集资案件涉及全国31个省(区、市)、87%的市(地、州、盟)和港澳台地区。新发案件更多集中在中东部省份,跨省案件增多,影响较大。



吴某辉等人涉嫌组织领导传销活动案



2017年3月28日,临猗县公安局对吴某辉涉嫌组织领导传销案立案侦查, 4月11日,吴某辉被临猗县公安局刑事拘留, 5月16日,被临猗县人民检察院批准逮捕。2017 年7月17日,该案侦查终结后被移送临猗县人民检查院审查起诉,2018年4月18日,被临猗县人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金50000元,追缴非法所得974955元。


【案件】临猗公安通告民间自愿互助理财、善心汇、易商通案



经查: 2016年至今,犯罪嫌疑人吴某辉长期租住在河北省三河市燕郊镇,以投资49800元回报450万元为诱饵,采取“拉人头”形式,诱骗新人加入“民间自愿互助理财”传销组织活动。该组织运行模式为“五级三晋制”, 每个新成员加入该组织需缴纳49800元才可以被拉入“49800 民间自愿互助理财组织”微信群,并通过宣传、教唆,群内人继续拉人头去其租住小区听课“洗脑”加入该组织。该组织成员已达300多名。


犯罪嫌疑人吴某辉在该组织中曾担任过C3级别,出局后又重新达到C2级别,负责“49800民间自愿互助理财组织”的授课、洗脑、考试、管理、住宿等,引诱参加者继续发展他人参加,非法牟利达100余万元,严重扰乱了社会经济秩序,且组织内部参与传销活动人员已达120人以上,层级在三层以上,属于情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。


宋某等人涉嫌组织领导传销活动案



2017年7月17日晚,临猗县公安局经侦大队根据省厅下发的《关于立即展开”善心汇”专案抓捕行动的紧急通知》要求, 对全省确定的第一批重点打击对象7名成员中临猗县宋某、董某二人涉嫌网络传销线索立案审查,并于2017年7月20日立案侦查。7月21日,临猗县公安局将宋某、董某等人采取“上网追逃”,7月23日,宋某、董某在山东省威海市当地警方配合下被抓获归案,并于2017年10月25日被临猗县公安局移送检察机关审查起诉。



 经查, 2016年7月以来,犯罪嫌疑人宋某通过互联网认识了谭某(另案处理),并经谭某介绍加入了“善心汇”传销组织;同年7月15日,犯罪嫌疑人宋某介绍其丈夫董某加入了“善心汇”传销组织。
宋某、董某夫妇二人利用“善心汇”创始人张某(另案处理)的网络传销组织实施传销活动。该网络传销组织以“扶贫济困,均富共生”为借口,以高额收益为诱饵,采取微信宣传、制作发放宣传资料、上门解说等手段组织吸收新成员加入“善心汇”组织。


通过收取新成员入门费(新成员加入必须向推荐人购买一颗300元善种子激活账户),推荐人向上一-级人员低价购买“善种子”高价卖出赚取差价(这种模式称静态收益模式);每发展一名下线(称第一代会员)收取这名下线投资额的6%作为奖励收益,收取这名会员下线(称第二代会员)的下线(称第三代会员)投资额的4%作为奖励收益,同样收取第五代下线会员投资额的2%作为奖励收益(这种模式称动态模式收益)。


截止案发前,犯罪嫌疑人宋某在整个“善心汇”会员网络中处于第11 层,其下级网络有17层,直接间接发展会员38361名;犯罪嫌疑人董某处于第12层,其下级网络有16层,直接间接发展会员24204名。宋某、董某夫妇二人通过上述两种模式已非法获利共计200余万元。



董某莲涉嫌非法吸收公众存款案



2018年9月26日,临猗县公安局经侦大队对北京易商通公司临猗县体验店涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,同日将一级代理商董某莲依法刑事拘留。2018年11月3日被临猗县人民检察院批准逮捕,2019年1月3日,移送临猗县人民检察院审查起诉。


经查,2015年10月,犯罪嫌疑人董某莲成为北京易商通公司会员,2016年4月8日,北京易商通公司授权董芮莲经营的临猗县东环路易商通免费体验店为一级代理商(订单编号2471)。该采取店面宣传、印制散发易商通宣传单、手机微信等方式向社会公开大肆宣传。该直接间接发展易商通会员共计2521人,累计吸收金额共171611000元。不仅严重扰乱了金融秩序,而且给投资者带来巨大损失。董某莲的行为已构成非法吸收公众存款罪。

在此,我们提醒广大群众:要提高认识,主动学习掌握必要的法律法规和金融常识,树立风险防范意识,面对手段多样的非法集资,一定要增强法律意识,风险意识,端正心态,理性思考和分析,对“高额回报”、“快速致富”、“一夜暴富”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛,提高警惕,不要上当受骗。
 同时,我们还要提醒筹募融资者:要学法懂法,面对资金短缺的矛盾和困难,要积极寻求合法的融资渠道,通过合法手段解决资金困难。
      
已经参与非法集资的企业要主动整改,尽快脱离非法集资活动的泥潭,参与者要尽快主动报案,配合公安机关查清犯罪事实,防止非法集资犯罪活动进一步扩大和蔓延。

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